Pengantar
Pengadilan administrasi Swedia menguatkan keputusan dari regulator perjudian, Spelinspektionen, terkait penalti yang dikenakan pada tiga operator judi. Sanksi ini adalah karena pelanggaran terhadap aturan antipencucian uang (AML). Perusahaan yang terlibat adalah Betsson, Snabbare, dan Spooniker.
Detail Kasus dan Keputusan Pengadilan
Pengadilan menemukan bahwa Spelinspektionen telah bertindak sesuai dengan prosedur ketika memberikan peringatan dan denda pada Mei 2025 setelah meninjau kepatuhan AML dari operator tersebut. Pengadilan menolak klaim dari operator yang menyatakan bahwa aturan tersebut diartikan secara berlebihan dan denda yang diberikan terlalu berat.
Reaksi Operator terhadap Keputusan
Betsson menyuarakan kekhawatiran bahwa kewajiban verifikasi sumber pendanaan terlalu berat dan hukuman tidak seimbang. Namun, pengadilan menegaskan bahwa ketiga perusahaan tersebut belum memenuhi standar AML yang ditetapkan oleh Swedia.
Rincian Hukuman
- Betsson didenda sebesar SEK 6,5 juta, yang setara dengan €589.400.
- Snabbare, bagian dari kelompok ComeOn, dikenai denda SEK 5,5 juta atau €498.700.
- Spooniker dari Kindred harus membayar denda sebesar SEK 10 juta atau €906.700.
Seriusnya Pelanggaran
Keputusan ini menggambarkan betapa seriusnya pelanggaran dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Spelinspektionen menegaskan bahwa mereka gagal memenuhi kewajiban untuk melakukan verifikasi yang benar terhadap sumber dana pelanggan mereka.
Fokus Inspeksi Regulator
Pemeriksaan menargetkan pelanggan berusia 18-29, terutama 50 individu dengan setoran tertinggi pada 2023. Ditemukan bahwa operator tidak dapat memastikan asal dana secara akurat ketika transaksi melebihi pendapatan kena pajak yang dilaporkan.
Contoh Pelanggaran
Misalnya, seorang pengguna Betsson melakukan 163 setoran dengan total SEK 491.950 antara September dan Desember 2023, padahal pendapatan tahunannya hanya SEK 310.000. Meskipun risikonya rendah hingga sedang, Betsson gagal menyelidiki asal dana tersebut.
Pentingnya Kepatuhan terhadap Standar AML
Putusan ini menyoroti pentingnya verifikasi dana pelanggan dalam kerangka AML Swedia. Spelinspektionen tidak menerima argumen operator yang mengaitkan setoran dengan kemenangan judi sebelumnya, menyatakan bahwa proses verifikasi dana tidak dilakukan dengan benar.
Kesimpulan
Kesimpulan dari kasus ini menekankan urgensi mematuhi standar AML bagi operator perjudian. Keputusan pengadilan Swedia menegaskan bahwa pelanggaran serius terhadap aturan pencucian uang akan dikenakan sanksi berat.