Tim kepolisian Wardha berhasil membongkar sebuah jaringan kejahatan yang menggunakan rekening bank lokal untuk menjalankan perjudian kriket tanpa izin. Hasilnya, sebanyak enam individu telah ditahan oleh pihak berwenang. Menurut informasi dari aparat, kelompok ini memanipulasi warga untuk membuat rekening yang kemudian dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal.
Bermula dari Laporan Warga
Kejadian ini terungkap ketika seorang warga Borgaon, Pratik Jitendra Lokhande, melaporkan kepada Kepolisian Kota Wardha. Dalam laporannya, disebutkan bahwa Tanmay Bhagat dan Sunny Holani memintanya membuka rekening bank dengan dalih keperluan bisnis. Pembuatan rekening terjadi di Bank IDBI atas nama Pratik dan temannya. Namun, kartu ATM, buku tabungan, dan cek tetap dipegang oleh para pelaku. Pratik curiga setelah mendapati penarikan uang sebesar Rs 40.000 yang tidak dia lakukan dan ancaman dari para tersangka.
Pemanfaatan Rekening untuk Judi Online
Penelusuran mendalam menemukan bahwa tersangka menawarkan imbalan kepada warga, termasuk pelajar, antara Rs 2.000 hingga Rs 3.000 untuk membuka rekening bank baru. Setelah terbuka, segala dokumen diserahkan ke anggota jaringan. Rekening ini menjadi wadah transaksi untuk situs judi kriket seperti Mahadev App, Win Adda, FairPlay, Lotus365, dan Reddy Anna. Taktik mereka melibatkan penggunaan rekening orang lain sementara kontrol sepenuhnya oleh kelompok.
Enam Tersangka Ditangkap
Berikut enam individu yang kini ditahan: Tanmay Kishore Bhagat, Sunny Manoj Holani, Dipesh Rajkumar Sevlani, Ankur Subhash Jain, Pankaj alias Panku Rajesh Lalwani, dan Dipesh Sawaldas Panjwani. Polisi menyatakan bahwa penangkapan ini adalah langkah awal dari penyelidikan yang lebih luas. Dengan Kepala Polisi Saurabh Kumar Agrawal menyerahkan kasus ini kepada Cabang Kejahatan Lokal, harapannya adalah untuk mengungkap lebih banyak tentang jaringan besar ini.
Jaringan Meluas ke Luar Wardha
Investigasi ini mengungkap penggunaan rekening bank pribadi untuk kepentingan perjudian ilegal. Jaringan ini tampaknya melibatkan banyak orang, tidak hanya terbatas di Maharashtra. Penelusuran terhadap anggota lainnya masih berlangsung, menunjukkan kompleksitas dan lingkup luas dari jaringan ini, serta bagaimana mereka mengeksploitasi celah dalam sistem perbankan untuk keuntungan mereka. Otoritas mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap modus serupa demi menghindari penipuan di masa depan.